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【工行温度】工行ag真人靠谱吗分行账务核算中心认真组织学习总行《反洗钱管理风险提示》

总行内部审计局在今年全行范围的反洗钱管理专项审计中,指出对公客户尽职调查、个人客户身份识别、大额可疑交易报告、跨部门洗钱风险信息共享、洗钱高风险客户管控等方面存在不足,特编发了内部审计局第14期《反洗钱管理风险提示》。为落实内部审计局管理建议,工行ag真人靠谱吗分行账务核算中心组织人员认真学习,并结合实际情况,提出具体工作要求。

一是重点加强业务办理过程中异地账户、高风险行业客户、高风险行为客户以及反洗钱高风险客户的梳理和排查,及时督促支行开展增强型尽职调查,从源头控制实质风险。

二是加强大额交易报告标准的培训学习,严格按照《大额交易和可疑交易报告管理办法(2019年版)》文件及《手工新增大额交易列表》,及时报送大额交易。

三是在业务办理过程中发现涉及洗钱风险的客户或可疑行为,应及时向内控合规部反洗钱中心提交异常交易报告,并及时对相关机构进行风险提示。

责任编辑:任晓伟
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